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  岳阳纸业召开第四届董事会第十六次会议

    据3月29日《证券时报》消息,2011年3月27日,岳阳纸业股份有限集团官网第四届董事会第十六次会议在湖南省长沙市泰格林纸集团股份有限集团官网四楼Meeting room召开。岳阳纸业全体董事出席会议,符合《集团官网法》及《岳阳纸业股份有限集团官网章程》的规定。岳阳纸业股份有限集团官网董事长吴佳林主持会议,全体监事、高等级管理人员列席会议。

    会议审议并通过了《岳阳纸业股份有限集团官网2010年度总经理work报告》、《岳阳纸业股份有限集团官网2010年度董事会work报告》、《岳阳纸业股份有限集团官网2010年度财务决算报告》、《岳阳纸业股份有限集团官网2010年度利润分配预案》、《About确认 2010 年度日常关联交易及预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《About2010年度配股募集股本使用安排的议案》、《About聘任集团官网2011年度审计机构的议案》、《岳阳纸业股份有限集团官网2010年年度报告及年度报告摘要》、《About全资子集团官网湖南骏泰浆纸有限责任集团官网建造漂白硫酸盐木浆产品升级技改porject的议案》、《About拟发行短期融资券的议案》、《About2011年度集团官网新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子集团官网银行贷款供给担保的议案》、《About外购林业资产porject交由全资子集团官网湖南茂源林业有限责任集团官网实施的议案》、《About控股股东向本集团官网及子集团官网供给融资支持的议案》、《About提名蒋利亚先生为集团官网第四届董事会董事候选人的议案》、《About签订<煤炭购买合同>的关联交易议案》、《About全资子集团官网永州湖南江纸业有限责任集团官网建造污水处理扩容porject的议案》、《岳阳纸业股份有限集团官网2010年度募集股本存放与实际使用环境的专项报告》、《About召开2010年度股东大会的议案》等18个议案。

    本次会议决定于2011年4月20日上午9:00,在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲底蕴主题Meeting room召开 2010 年度岳阳纸业股份有限集团官网股东大会。

    同日,岳阳纸业股份有限集团官网召开监事会,全体监事一致通过了相关议案。

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